Financial Crime

Job description for Financial Crime at CÔNG TY TNHH QUESS CORP VIỆT NAM

KEY RESPONSIBILITIES

Thực hiện kiểm tra, xác minh hồ sơ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp (KYC/KYB), bao gồm thông tin định danh, đăng ký kinh doanh, cơ cấu sở hữu và các bên liên quan.

• Thực hiện sàng lọc và đánh giá rủi ro liên quan đến AML, PEP, sanctions, adverse media và các dấu hiệu gian lận tài chính.
• Phân tích các hồ sơ/case có thông tin bất thường, thiếu nhất quán hoặc tiềm ẩn rủi ro; đưa ra đề xuất xử lý hoặc chuyển cấp (escalation).
• Kiểm tra và xác thực kết quả phân tích do AI tạo ra, đối chiếu với tài liệu gốc nhằm đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.
• Ghi nhận kết quả xử lý và lập báo cáo/case notes bằng tiếng Anh theo quy trình, tiêu chuẩn chất lượng và SLA của dự án.
• Phối hợp với các bộ phận liên quan để xử lý những trường hợp phức tạp hoặc có mức độ rủi ro cao.

MUST-HAVE REQUIREMENTS

Experience: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm liên quan trong lĩnh vực Financial Crime (FinCrime), đặc biệt là KYC/KYB hoặc các vị trí nghiệp vụ tương tự.

• Domain Knowledge: Có kiến thức về KYC, KYB, CDD, EDD, AML, PEP, sanctions screening và quy trình đánh giá rủi ro khách hàng/doanh nghiệp.
• English Proficiency: Có khả năng đọc hiểu tốt, giao tiếp được trong công việc.
• Analytical Skills: Có khả năng phân tích hồ sơ, đối chiếu dữ liệu, phát hiện thông tin sai lệch hoặc các dấu hiệu rủi ro.
• Attention to Detail: Cẩn thận, chính xác, có khả năng kiểm tra và đánh giá bằng chứng từ nhiều nguồn thông tin.
• Process & Compliance: Có khả năng tuân thủ quy trình nghiệp vụ, đảm bảo tiến độ xử lý theo SLA và tiêu chuẩn chất lượng.
• Work Arrangement: Sẵn sàng làm việc 100% tại văn phòng, theo ca luân phiên bao gồm ca đêm và cuối tuần.

Clean Room Compliance: Chấp nhận làm việc trong môi trường Clean Room/ODC, không sử dụng điện thoại, smartwatch hoặc thiết bị điện tử cá nhân không được phép trong khu vực vận hành.

NICE-TO-HAVE

• Có kinh nghiệm làm việc trong các lĩnh vực Banking.
• Từng sử dụng các công cụ KYC/KYB, sanctions screening, document verification hoặc case management systems.
• Có kinh nghiệm phân tích UBO, ownership structure, source of funds/source of wealth, transaction monitoring hoặc seller risk.
• Có kinh nghiệm xử lý các case phức tạp liên quan đến EDD, AML, adverse media hoặc sanctions.
• Có chứng chỉ CAMS hoặc chứng chỉ chuyên môn tương đương (không bắt buộc).

COMPENSATION & BENEFITS

• Salary: USD 600 - 825/tháng. (nego) ~ VND 15.600.000 - 21.450.000/tháng